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帛琉洗钱疑案初步排除扁家

2018-11-01 21:38:53

帛琉洗钱疑案 初步排除扁家

台海9月28日讯 台湾第一银行帛琉分行传出台商客户洗钱疑案,检调接获亚太防制洗钱组织通报,有台商透过一银帛琉分行汇款到台湾及大陆,刻意将汇款拆成每笔数千美元,违反当地的洗钱防制规定。

据台媒报道,帛琉主管机关今年6月查获一银帛琉分行上述情事,通知台方“金管会”协查该客户背景及资金来源,“金管为有必要进一步了解。

去年扁案爆发后,外传陈水扁疑透过一银帛琉分行把庞大资金汇往第三地洗钱。检调接获亚太防制洗钱组织的通报后,原本怀疑这名一银帛琉分行台商客户的帐户、资金与扁家有关,但初步过滤已排除。

检调掌握情资指出,一银帛琉分行某存款大户,近年来每个月都会固定以化整为零的方式,从帛琉汇款两笔资金到台湾,也曾转汇大陆,每笔金额数千美元,藉此规避当地法令汇款金额逾1万美元,即须申报的洗钱防制规定。

由于汇款分散,帛琉的金融监理机关没有接获申报,无法掌握交易人的身分;尤其“为什么一笔汇款要拆成两笔,每笔金额都是数千美元?”更引发洗钱的联想。

一银主管指出,该行已向帛琉金检单位提出说明:“绝对没有帮助客户洗钱的意图”、“绝对不会有任何隐瞒”。“金管会银行局”官员昨天则说,到目前为止,对这件事“完全不知情”。

据透露,去年10月,“金管会”曾派员远赴帛琉,针对一银分行进行专案金检,检查报告指出,该分行内部控制机制不够严谨、内控有问题,要求一银应加派人手,发挥相互牵制功能等改善措施。但该行对于“金管会”的相关要求,难有改进的空间。

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